U.S. Department of State
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Actions by
Governments

Criminal-
ized Drug Money Launder-
ing

Criminal-
ized Beyond Drugs

Record Large Trans-
actions

Maintain Records Over Time

Report Suspicious Transactions (NMP)

Financial Intelli-
gence Unit

System for Identifying/
Forfeiting Asset

Arrange-ments for Asset Sharing

Cooperates w/Domestic Law Enf.

Cooperates w/Interna-
tional Law Enf.

Int'l. Transporta-
tion of Currency

Mutual Legal Assis-
tance

Non-
Bank Financial Institutions

Disclosure Protection "Safe Harbor"

Offshore Financial Centers

States Parties to 88 UN Convention

Government/
Jurisdiction

Afghanistan

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

Albania

Y

Y

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

Algeria

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

Angola

Y

N

N

N

Anguilla

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

N

N

Y

Y

Antigua & Barbuda

Y

Y

N

Y

M

N

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Argentina

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

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Armenia

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

Y

Aruba

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Australia

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Austria

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

N

Y

Y

Y

N

Y

Azerbaijan

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Bahamas

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Bahrain

N

N

N

N

M

N

N

N

Y

Y

N

N

N

N

Y

Y

Bangladesh

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

Barbados

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Belarus

N

N

Y

Y

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

Belgium

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Belize

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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Benin

Y

M

N

Y

N

Y

Bermuda

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Bolivia

Y

Y

N

Y

M

Y

Y

N

N

N

N

N

Y

Y

N

Y

Bosnia & Herzegovina

N

M

N

Y

N

Y

Botswana

Y

N

Y

P

N

Y

Y

Y

Y

Y

Brazil

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

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British Virgin Islands

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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Brunei

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

Y

Y

Bulgaria

Y

Y

Y

Y

M

Y

N

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

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Burma

Y

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

Cambodia

Y

N

N

Y

M

N

N

N

Y

Y

Y

N

N

N

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Cameroon

N

N

N

N

N

Y

Canada

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Cayman Islands

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Chile

Y

N

N

Y

P

Y

Y

N

Y

Y

N

Y

N

N

N

Y

China (PRC)

Y

Y

Y

N

P

N

Y

N

Y

N

Y

Y

N

N

N

N

Colombia

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

N

Y

Cook Islands

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Costa Rica

Y

N

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Cote D'Ivoire

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

N

Y

Y

N

Y

N

Y

Croatia

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

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Cuba

Y

Y

N

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P

N

Y

N

N

N

Y

N

N

N

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Cyprus

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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Czech Republic

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Denmark

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

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Dominica

Y

N

N

Y

P

N

Y

N

N

N

Y

Y

N

N

Y

Y

Dominican Republic

Y

N

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

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Ecuador

Y

N

Y

Y

M

N

Y

Y

N

Y

Y

N

N

Y

Egypt

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

Y

N

Y

N

N

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El Salvador

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Eritrea

N

N

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Estonia

Y

Y

Y

N

M

Y

N

N

Y

N

Y

Y

N

N

N

Y

Ethiopia

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Fiji

Y

Y

N

Y

N

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

N

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Y

Finland

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

N

Y

France

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

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Georgia

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

Germany

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Ghana

Y

Y

N

Y

N

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

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Gibraltar

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

Y

N

N

Y

Y

Y

Y

N

Greece

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Grenada

Y

Y

N

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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Guatemala

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

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Y

Guernsey

Y

Y

N

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M

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

N

Y

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Guyana

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

N

N

N

Y

Haiti

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Honduras

Y

N

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Hong Kong

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

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Hungary

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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India

Y

N

Y

Y

P

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

N

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Indonesia

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

N

N

N

N

N

Y

Iran

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

Ireland

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Isle of Man

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Israel

Y

Y

N

N

N

N

N

Y

Y

Y

N

Y

N

N

N

N

Italy

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Jamaica

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

N

Y

Y

Y

N

Y

Japan

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Jersey

Y

Y

N

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M

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

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Jordan

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

Kazakhstan

Y

Y

N

Y

N

N

N

N

Y

N

Y

Y

N

N

N

Y

Kenya

Y

N

Y

N

N

Y

N

Y

Y

N

N

N

N

Y

Korea (DPRK)

N

N

N

N

N

N

Korea (Republic of)

Y

N

N

N

M

N

Y

N

N

Y

N

N

Y

Kuwait

N

N

Y

Y

M

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Kyrgyzstan

N

N

N

N

P

N

Y

N

Y

N

N

N

N

N

N

Y

Laos

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Latvia

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

N

Y

Y

Y

N

Y

Lebanon

Y

N

N

N

P

N

Y

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

Liberia

N

N

N

N

Y

N

Liechtenstein

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

Lithuania

Y

Y

Y

Y

M

Y

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

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Luxembourg

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

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Macau

Y

Y

N

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M

N

Y

N

N

Y

Y

Y

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Macedonia

Y

Y

N

N

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Madagascar

Y

N

N

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Malawi

N

N

Y

Malaysia

Y

Y

N

N

N

N

Y

N

Y

Y

N

Y

N

N

Y

Y

Maldives

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Mali

N

N

Y

Malta

Y

Y

N

Y

M

N

Y

Y

N

Y

N

Y

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Marshall Islands

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

Mauritius

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

Mexico

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

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Micronesia

N

N

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Moldova

N

N

Y

Y

M

N

N

N

Y

N

N

Y

Y

N

N

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Monaco

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

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Mongolia

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

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Montserrat

Y

Y

N

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Morocco

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

Mozambique

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Namibia

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Nauru

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

Nepal

N

N

N

Y

N

N

Y

N

Y

Y

N

Y

N

N

N

Y

Netherlands

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

N

Y

Netherlands Antilles

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

N

Y

Y

Y

New Zealand

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

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Nicaragua

Y

N

Y

N

N

N

Y

N

Y

N

N

Y

N

N

N

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Niger

N

N

Y

Nigeria

Y

N

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

N

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Niue

N

N

N

Y

M

N

N

N

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

Norway

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

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Oman

N

N

Y

P

N

Y

N

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Pakistan

Y

N

N

Y

N

N

Y

N

Y

N

N

Y

N

Y

N

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Palau

N

N

N

Y

N

N

N

N

Y

Y

N

N

N

N

N

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Panama

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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Papua New Guinea

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

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Paraguay

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

N

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Peru1

Y

Y

Y

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M

N

Y

N

Y

Y

N

Y

Y

Y

N

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Philippines

N

N

Y

Y

P

N

N

N

Y

Y

Y

N

N

N

Y

Poland

Y

Y

Y

Y

M

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

Y

Portugal

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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Qatar

N

N

Y

Y

N

N

N

Y

N

N

N

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Romania

Y

Y

Y

Y

M

Y

N

N

Y

N

N

Y

Y

Y

N

Y

Russia

Y

Y

N

N

N

N

Y

N

Y

N

N

Y

N

N

N

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Samoa

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Saudi Arabia

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

Y

N

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Senegal

Y

N

N

N

Y

Seychelles

Y

Y

N

Y

P

N

Y

N

Y

Y

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Singapore

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Slovakia

Y

Y

Y

Y

M

Y

N

N

Y

Y

Y

N

Y

N

N

Y

Slovenia

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

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Solomon Islands

N

N

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South Africa

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

Y

Y

N

Y

N

Y

N

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Spain

Y

Y

Y

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M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

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Sri Lanka

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

Y

N

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St Kitts & Nevis

Y

Y

Y

Y

P

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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St. Lucia

Y

Y

Y

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M

N

Y

N

Y

Y

N

Y

Y

Y

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St. Vincent/
Grenadines

Y

Y

Y

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P

N

Y

Y

Y

N

N

Y

N

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Y

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Suriname

Y

N

N

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M

N

N

N

Y

N

N

N

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Swaziland

N

N

N

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Y

Sweden

Y

Y

Y

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M

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

N

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Switzerland

Y

Y

Y

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M

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

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Taiwan

Y

Y

Y

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M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

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NA

Tajikistan

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

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Tanzania

Y

N

Y

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P

N

Y

N

Y

N

Y

N

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Thailand

Y

Y

Y

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M

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

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Togo

Y

N

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Y

Tonga

N

N

Y

Y

N

N

Y

N

Y

Y

Y

N

N

N

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Trinidad & Tobago

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

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Tunisia

N

N

N

N

Y

Y

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Turkey

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

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Turkmenistan

N

N

N

N

Y

Turks & Caicos

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

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Uganda

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Ukraine

Y

N

N

N

N

N

Y

N

Y

N

Y

Y

N

N

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United Arab Emirates

N

N

Y

N

M

N

N

N

Y

Y

N

Y

N

N

N

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United Kingdom

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

United States

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Uruguay

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

N

Y

Y

N

Y

Y

N

Y

Y

Uzbekistan

Y

Y

N

Y

N

N

N

N

Y

N

Y

Y

N

N

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Vanuatu

Y

Y

Y

Y

M

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

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Venezuela

Y

N

Y

Y

M

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Vietnam

Y

Y

N

Y

M

N

Y

N

Y

Yemen

N

N

Y

Yugoslavia FR

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Zambia

Y

N

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Zimbabwe

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(1) Peru's requirement to record large transactions is temporarily suspended.

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