Jurisdictions

Offshore Banks

Trust & Management Companies

IBCs/Exempt and/or Restricted Companies

Bearer Shares

Asset Protection Trusts

Insurance and Re-insurance

Sells Economic Citizenship

Internet Gaming

Criminalized Drug Money Laundering (D) & Beyond Drugs (BD)

Financial Stability Forum Group

FATF Noncooperative Exercise

Membership in International Organizations (A,C,CE,F,O,OC, I, S)

The Americas

Anguilla

2

Y

1,988

Y

Y

Y

N

N

D

III

C, I*¹

Antigua and Barbuda

26

Y

12,000

Y

Y

Y

N

Y

BD

III

R

C,OC

Aruba

2

Y

7,400

Y

N

N

N

BD

III

C,F,O, I*

Bahamas

413

Y

100,000

N

Y

Y

N

Y

BD

III

NC

C,O,OC, I, S

Barbados

51

Y

3,855

N

Y

Y

N

N

BD

II

C,O,OC, S

Belize

2

Y

16,000

Y

Y

Y

Y

Y

BD

III

R

C,OC, S, I*

Bermuda

3

Y

11,000

N

Y

Y

N

N

BD

II

R

C,O

British Virgin Islands

13

Y

360,000

Y

Y

Y

N

N

BD

III

R

C

Cayman Islands

570

Y

50,951

Y

Y

Y

N

N

BD

III

NC

C,O, I

Costa Rica

24

20

N

N

Y

D

III

C,OC, S

Dominica

6

Y

6,596

Y

Y

Y

Y

D

NC

C,OC

Grenada

16

Y

2,200

Y

Y

Y

Y

Y

BD

C,OC

Montserrat

15

22

Y

N

N

N

BD

C

Netherlands Antilles

42

N

20,919

Y

N

N

Y

BD

III

C,F,O, I

Panama

34

Y

372,667

Y

Y

N

N

BD

III

NC

C,O,OC, S

St. Kitts & Nevis

Y

Y

N

Y

Y

BD

III

NC

C, OC

(St. Kitts)

N

Y

500

(Nevis)

1

Y

19,000

St. Lucia

1

Y

100

N

Y

N

N

N

BD

III

R

C,OC

St. Vincent & The Grenadines

28

Y

11,000

Y

Y

Y

Y

Y

BD

III

NC

C,OC

Turks and Caicos

8

Y

27,000

Y

Y

Y

N

N

BD

III

C, I

Uruguay

12

Y

Y

N

Y

N

N

D

OC, S

Europe

Cyprus

29

Y

47,000

N

Y

N

N

BD

III

R

CE,O, S

Gibraltar

21

Y

8,300

Y

Y

Y

N

Y

BD

II

R

O, I

Guernsey

79

Y

15,450

N

N

Y

N

N

BD

I

R

O, I, S

Alderney

N

Y

455

N

N

Y

Sark

N

Y

N

N

N

Hungary

N

N

300

Y

N

N

N

N

BD

Ireland

N

Y

40,000

N

N

Y

N

N

BD

I

F, S

Isle of Man

10

Y

24,300

Y

N

Y

N

N

BD

I

R

O, I, S

Jersey²

Y

Y

20,000

N

N

Y

N

N

BD

I

R

O, I, S

Liechtenstein³

15

Y

75,000

Y

N

Y

N

N

BD

III

NC

CE

Luxembourg³

200

Y

68,000

Y

N

Y

N

N

BD

I

F, S

Malta

4

Y

757

N

N

Y

N

N

BD

II

R

CE,O, S

Monaco

N

Y

N

N

N

BD

II

R

Switzerland³

Y

Y

Y

Y

N

N

N

BD

I

F, S

"Turkish Republic of No. Cyprus"

40

N

12

N

N

N

N

D

Africa & Middle East

Botswana

Y

Y

Bahrain

48

Y

Y

N

N

N

N

N

II

O, S

Liberia

Y

Y

N

N

N

Mauritius

11

Y

10,700

Y

Y

N

N

N

III

R

E, O, S

Madeira (Portugal)

Y

4,100

N

N

Y

N

N

BD

Seychelles

4,808

Y

Y

N

Y

BD

III

R

E

Tunisia

12

1,200

N

N

N

N

S

Asia

Brunei

Y

Y

Hong Kong

Y

Y

474,500

N

N

Y

N

Y

BD

I

A, F,O, S

Labuan (Malaysia)

60

Y

2,574

N

Y

Y

N

N

BD

II

A, I, O, S

Macau

Y

Y

N

N

N

N

II

Philippines

15

N

NC

A, S

Singapore

83

P

N

N

Y

N

N

BD

I

A, F,O, S

Thailand

44

N

N

N

N

BD

A, S

Pacific

Cook Islands

25

Y

1,230

Y

Y

Y

N

N

BD

III

NC

Marshall Islands

N

Y

4,000

Y

N

N

N

N

BD

III

NC

Nauru

400

Y

Y

Y

N

Y

Y

N

N

III

NC

Niue

5

Y

5,500

N

Y

Y

N

BD

III

NC

Palau

2

N

N

N

Y

N

N

Samoa

10

Y

4,085

Y

Y

Y

N

N

BD

III

R

I*

Vanuatu

55

Y

2,500

Y

N

Y

N

Y

BD

III

R

A, O